Comitês:
A companhia possui os seguintes comitês:
Este comitê tem como atribuição gerir e administrar o Plano de Opção de Ações da Companhia, observados os termos e as condições básicas do Plano de Opção e as diretrizes fixadas pelo Conselho de Administração da Companhia. Foi criado em 23 de maio de 2007, através de uma Reunião do Conselho de Administração. É formado por três membros, Sr. Eduardo Silva Logemann, presidente do Conselho de Administração, Sr. Jorge Luiz Silva Logemann, Vice-presidente do Conselho de Administração e pelo Sr. Aurélio Pavinato, Diretor Presidente.
O Comitê de Política de Divulgação das informações da Companhia foi instalado em 25 de julho de 2007, com eleição de novos membros em 12 de maio de 2010. O objetivo deste comitê é assegurar a ampla disseminação e qualidade das informações colocadas á disposição do mercado, assim como pela prática dos processos e controles de divulgação. Atualmente é composto por cinco membros, Sr. Eduardo Silva Logemann, Presidente do Conselho de Administração, Sr Jorge Luiz Silva Logemann, Vice-presidente do Conselho de Administração, Sr. Aurélio Pavinato, Diretor Presidente, Sr. Ivo Marcon Brum, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores e pelo Sr. Rodrigo Gelain, Gerente Financeiro e de RI
O Comitê foi criado para gerenciar e implantar a política de Gestão de Riscos de mercado, no âmbito de
controle da margem EBITDA. É composto por dois membros o Sr. Aurélio Pavinato, Diretor Presidente, e
pelo Sr. Ivo Marcon Brum, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores. Este comitê foi criado
pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 30 de julho de 2008 e de novo membro em 12 de maio de 2010.
Os riscos de mercado para os quais se busca proteção
A Política de Gestão de Risco de Mercado da SLC Agrícola tem como abrangência o controle da Margem
Operacional. Para tanto, são estudados os efeitos das variáveis de mercado que afetam o resultado da
companhia, tais como:
- taxa de câmbio (Real/Dólar);
- preços das commodities produzidas (Algodão em Pluma, Soja, Milho e/ou outras);
O Comitê Operacional de Gestão de Risco segue a Política de Gestão de Risco de Mercado de forma a assegurar
que a companhia não assuma compromissos futuros em operações de hedge que não possam ser honrados.
Para a obtenção deste objetivo, estabelecem-se variáveis de controle e relatórios periódicos gerados pelas
Áreas Financeira e de Vendas, de modo a garantir a obediência aos limites estabelecidos.
Adicionalmente, a Política de Gestão de Risco faz inferências quanto ao monitoramento da exposição à moeda
estrangeira (USD) do fluxo de caixa e da posição contábil da Companhia.
O Comitê foi criado em reunião do Conselho de Administração de 06/11/2020, sendo um órgão colegiado de assessoramento e instrução, vinculado diretamente ao Conselho de Administração da Companhia. Entre suas funções, estão o formular recomendações e acompanhar a implantação de políticas, estratégias, investimentos e ações que se relacionem à gestão de ESG da Companhia. O comitê é composto por Jorge Silva Logemann, André Souto Maior Pessoa, Fernando de Castro Reinach, Aurélio Pavinato e Álvaro Luiz Dilli Gonçalves.
O Comitê foi aprovado pela Assembleia Geral ordinária/Extraordinária em 29/04/2022, e implantado em reunião do Conselho da Administração em 11/05/2022. O comitê é composto por 3 membros:
Osvaldo Burgos Schirmer:
i – Membro com reconhecida experiência em contabilidade societária. Formado em Administração de Empresas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, também obteve o título “Masters Degree” pela Southern Illinois University. Participou de inúmeros cursos de extensão, dentre eles um na Harvard Business School, focado em Instrumentos de Gestão para Senior Management.
Experiência como executivo: Como executivo trabalhou no Grupo Gerdau, empresa do setor siderúrgico, de 1986 a janeiro de 2013, quando se aposentou. Nessa empresa foi diretor financeiro, CFO e depois Vice-Presidente e membro do Comitê Executivo.
(i) Membro Independente do Conselho de Administração da SLC Agrícola S.A desde junho de 2013 e coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário desde Maio de 2022.
(ii) Conselheiro consultivo da SLC Participações, “holding” familiar fechada do Grupo SLC, desde abril de 2017;
• Lojas Renner S.A., companhia aberta do segmento de varejo de moda, desde abril 2012. Foi presidente deste Conselho de 2013 até 2019. De abril de 2019 até abril de 2024, foi Vice- Presidente do Conselho. Atualmente é ainda membro do Conselho; • É também presidente do Comitê de Pessoas além do participar do Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos; • Advisory Boards (Conselhos Consultivos); • Conselheiro consultivo da SLC Participações, “holding” familiar fechada do Grupo SLC, desde abril de 2017; • Conselheiro consultivo da OLEOPLAN produtora de Biodiesel, desde outubro de 2020.
Conselhos honoríficos
• Membro do Conselho da American Chamber of Commerce desde fevereiro de 2013. Durante cinco anos, até 2018, foi Chairman do Conselho desta Câmara.
João Carlos Sfreddo:
i – Membro com reconhecida experiência em contabilidade societária. Formado em Ciências Contábeis pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, com pós-graduação, extensão e aperfeiçoamento em auditoria externa pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Possui mais de 40 anos de experiência na área tributária e de auditoria, em clientes dos setores de varejo, químico e petroquímico, energia elétrica, instituições financeiras e manufatura. Foi sócio de Consultoria Tributária na Ernst & Young de 1982 a 2009 e Membro fundador do IBEF – Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças.
(i) Membro do Comitê de Auditoria Estatutário da SLC Agrícola S.A. desde maio de 2022. Atuação como membro titular do Conselho Fiscal da SLC Agrícola S.A. (Companhia Aberta) de 2013 até Abril/2022.
• Sfreddo Corporate Consulting S.S. Ltda.; sócio-diretor desde 2009; empresa de consultoria e M&A; • SLC Agrícola S.A. (companhia aberta); membro do Conselho Fiscal de 2013 a 2021; membro do Comitê de Auditoria a partir de 2022; • Randon S.A. Implementos e Participações (companhia aberta); membro titular do Conselho Fiscal de 2013 a 2022; Indústria de veículos automotores e rebocados e de vagões; • Grendene S.A. (companhia aberta); membro do Conselho Fiscal de 2014 a 2021; membro do Comitê de Auditoria a partir de 2022; Indústria de calçados; • Paludo Participações S.A.; vice-presidente do Conselho de Administração de 2016 a 2022; empresa de administração e participações; • Borrachas Vipal S.A.; membro do Conselho Consultivo de 2014 a 2021 e membro do Conselho de Administração desde 2022; indústria de borrachas e pneumáticos; • PACO Ind. Metalúrgica S.A.; membro titular do Conselho Fiscal de 2014 a 2023; empresa de participações; • Calçados Beira Rio S.A.; membro do Conselho Fiscal desde 2015; indústria de calçados;
• ASUN Supermercados Ltda.; consultor e membro do Conselho Consultivo desde 2014; • Membro do Conselho de Administração da empresa Fate Brasil
Ltda. desde 2016.
Wladimir Omiechuck:
i – Membro com reconhecida experiência em contabilidade societária. Formado em Ciências Contábeis pela Universidade Federal do Estado do Rio Grande do Sul (UFRGS), com especialização em IFRS ±FIPECAFI/USP. Atuou na KPMG Auditores Independentes por 38 anos, atendendo empresas de capital aberto (grupo nacionais e multinacionais) e grupos familiares, incluindo instituição financeiras, indústrias automotivas, petroquímicas e varejo. Foi sócio líder de Auditoria e Mercados e Clientes da Região Sul. Sua experiência abrange atuação na área de auditoria contábil, legal, tributária, custos, controladoria, auditoria interna e compliance, gestão de riscos, estruturação de controles internos e assessoria em fusões e aquisições. Prêmio Executivo de Finanças do Ano 2012³O Equilibrista´.
(i) Membro do Comitê de Auditoria Estatutário da SLC Agrícola S.A. desde maio de 2022.
O Comitê de Prevenção de Perdas é responsável pela gestão do Canal de Denúncias e por zelar por suas premissas (confidencialidade, não retaliação e proteção do denunciante). O Comitê possui reporte ao Comitê de Auditoria Estatutário (CAE). É composto por 5 (cinco) membros, todos em cargos de liderança. O Comitê de Prevenção de Perdas é monitorado e apoiado pelo Departamento de Compliance.
O Comitê de Pessoas foi estabelecido na reunião do Conselho de Administração do dia 15 de maio de 2023, mesma ocasião em que foram eleitos os seus membros: Sr. Eduardo Silva Logemann, Sr. Jorge Luiz Silva Logemann, Sra. Adriana Waltrick dos Santos, Sr. Aurélio Pavinato, e Sr. Álvaro Dilli Gonçalves. Este Comitê tem por função assessorar o Conselho de Administração em especial nas questões relacionadas à indicação de administradores, remuneração, avaliação dos administradores, entre outros temas relacionados.
| 29/04/2015 | Programa de Ações Restritas | (419 Kb) |
Políticas
Regimentos
| 17/03/2021 | Regimento Interno do Comitê ESG Ambiental, Social e de Governança | (149 Kb) |
| 20/03/2023 | Regimento interno do Conselho de Administração | (135 Kb) |
| 13/03/2019 | Regimento Interno da Diretoria | (81 Kb) |
| 10/05/2022 | Regimento Interno do Conselho Fiscal | (185 Kb) |
| 20/03/2023 | Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário | (111 Kb) |
A estratégia de proteção aos Riscos de Mercado
A estratégia de proteção cambial possui limites e Controles. Esses limites definidos e praticados na
política de hedge tem como objetivo o controle das variáveis de mercado que impactam o resultado da
companhia e assim prover a manutenção da Margem Operacional nos níveis adequados definidos pelo Conselho de
Administração.
Os instrumentos utilizados para proteção de Riscos de Mercado
Os instrumentos de derivativos elegíveis para implementação das operações de hedge são:
- Contratos de Swap (BM&F e CETIP);
- Contrato a Termo de moeda (NDF);
- Contrato futuro de moeda (BM&F);
- Contrato futuro de Soja (CBOT);
- Contrato futuro de Algodão em Pluma (NYBOT – ICE);
- Contrato futuro de milho (CBOT e BM&F);
- Contratos de opções plain vanilla (bolsa e balcão)
- Contratos de Dívida em Dólar.
Operações que não façam parte da listada, deverão ser aprovadas pelo Comitê Operacional de
Gestão de Riscos que deverá observar os seguintes itens:
- Metodologia de cálculo do valor de mercado (valor de reposição) da operação;
- Fluxo de caixa da operação;
- Impacto nos limites;
- Spread financeiro (margem) cobrado pelas instituições financeiras para contração da
operação; - Possibilidade de apreçamento pela instituição financeira vendedora diariamente;
- Metodologia de tributação e contabilização da operação;
- Análise do risco de crédito/limites (rating da contraparte);
- Prazo e vencimento da operação.